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非法集资清查启动 这些排查对象将被重点关注……

  新华社北京4月15日电(记者向家莹 汪子旭)《经济参考报》4月15日刊发题为《清查启动 非法集资迎“全面排查”》的报导。文章称,银保监会对非法集资延续实行强监管。银保监会有关部门负责人日前在接受《经济参考报》记者独家采访时表示,为积极应对严峻的非法集资情势,摸清风险底数,前移处置关口,遏制案件多发势头,处置非法集资部际联席会议日前正式启动了为期3个月(2019年4月1日至6月30日)的全国非法集资风险排查整治活动。该负责人还表示,目前正推动《处置非法集资条例》尽快出台,力争今年上半年颁布实行。

  “此次活动是针对各地区、各领域非法集资风险隐患展开的1次全面排查。”银保监会有关部门负责人表示,针对此次整治活动,监管提出3项要求:1是排查全覆盖,2是处置硬措施,3是风险软着陆。

  根据联席会议办公室印发的《关于展开非法集资风险排查整治活动的通知》(简称《通知》),将民间投融资中介、网络借贷、影视文化、批发零售、电子商务、房地产、交易场所、各类涉农合作组织、养老服务等行业企业及关联企业,和打着上述企业或业务旗号,发布融资类广告资讯信息、实行召募资金行动的主体作为排查整治的重点。

  值得注意的是,《通知》明确要求,重点关注具有以下特点的排查对象:注册经营等信息异常、名称及经营范围使用“金融”“投资”“理财”等字样;宣扬中含有或触及“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“养老扶贫”“军民融会”等内容,和许诺高收益、高回报,昭示或暗示保本、有担保、无风险等内容;大众有举报,或经营场所内有投资人员,特别是老年人、贫困人群聚集;存在可疑资金交易等。

  对排查出的涉嫌非法集资线索,《通知》要求整合工商、税务、金融等多种监管手段,应用警示约谈、责令整改、注销撤消、催促清退等措施,强化风险联动综合处置,争取在苗头时期、涉众范围较小时期解决问题。另外,《通知》强调不但要精准定位风险,还要确保稳妥“排雷”,有序化解风险,最大限度保护大众合法权益。

  “总的来讲,就是要努力使非法集资‘广告发不出、大众不参与、资金转不走、监管不缺位、风险不失控’,实现对非法集资活动全社会、全行业、全生态链防控打击。”前述银保监会负责人表示。

  中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛表示,银保监会启动非法集资专项整治起到的效果是非常明显的,通过集中气力,多部门配合,加速办案周期,能够在短时间内对犯法份子起到震慑作用。未来应当让专项整治转变成长效的监管机制和法律框架。(完)

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